Investigadores temiam que SAK Wholesale Limited em Birmingham se tivesse tornado um ‘veículo para fraude' Eles não conseguiram rastrear onde os fundos para mais de £ 2.5 milhões de pagamentos vieram de As contas foram falsamente infladas para aumentar a nota de crédito da empresa – então a gestão desapareceu, deixando os credores fora do bolso.
Um atacadista com base em Birmingham foi desligado em meio às preocupações que ele era um ‘veículo para fraude. SAK Wholesale Limited, baseado no Alexandra Trading Estate em Handsworth, foi concluído em uma audiência no High Court em Manchester na terça-feira 29 Abril. O tribunal foi informado de que havia preocupações sobre a precisão das contas anuais da empresa e que os lucros podem ter sido exagerados, permitindo que os diretores se candidatem a milhares de libras de bens e serviços em crédito que nunca foram pagos.
Os diretores não conseguiram cooperar com os investigadores do Serviço de Insolvência, que descobriram que a sede da empresa em Handsworth tinha sido despojada e abandonada, apesar de seu site ainda estar operacional. David Hope, investigador- chefe do Serviço de Insolvência, disse:.Há sérias preocupações sobre o SAK Wholesale ser usado como veículo para fraude. A empresa aparentemente foi abandonada - mas ainda deve mais de £ 270,000 para os seus credores. Apesar disso, pagamentos superiores a £ 2.5 milhões foram feitos da empresa durante um período de dois meses em 2022, mas sem registros apropriados, não conseguimos confirmar de onde veio este dinheiro.
As contas não foram apresentadas para o último exercício financeiro, e a veracidade das contas enviadas nos anos anteriores está em dúvida. Apesar dos diretores da SAK Wholesale se recusarem a cooperar com a nossa investigação, os registros que descobrimos mostraram que a empresa operava com uma verdadeira falta de transparência e tinha um histórico de comportamento inadequado. Esta ordem de liquidação ajudará a proteger o público e a comunidade de negócios, garantindo que o SAK Atacado não pode ser usado para futuras operações comerciais.
Investigadores do Serviço de Insolvência descobriram que a empresa tinha usado sua boa classificação de crédito para garantir milhares de libras de bens e serviços de fornecedores. Os investigadores também descobriram que a redação no site da empresa tinha sido retirada diretamente de um site do concorrente local. A falta de registros bancários para SAK significava que os investigadores não conseguiram identificar os gastos legítimos de negociação, clientes ou empresa – com £ 2.5 m de pagamentos feitos a partir de uma conta da empresa entre abril e junho 2022 - Essencialmente não contado.
Além disso, uma das contas da SAKŞ recebeu um pagamento de terceiros não autorizado de £ 200,000 a qual SAK não tinha direito. Esta transação foi reembolsada pelo banco quando o terceiro descobriu que o dinheiro tinha deixado a sua conta. O Receiver Oficial foi nomeado como liquidador do SAK Wholesale Limited. Todas as perguntas relativas aos assuntos da empresa devem ser feitas ao Receiver Oficial da Unidade de Interesse Público: Caixa PO 16664, Birmingham, B 2 2 JQ. piu.or@ insolvency.gov.Reino Unido.
SAK Wholesale Limited (número da empresa) 11906763 ). O Serviço de Insolvência pode investigar queixas sobre abuso corporativo por empresas ao vivo. Isto pode incluir má conduta séria, fraude, fraudes ou prática desonesta na forma como a empresa opera. Mais informações sobre nossas investigações ao vivo podem ser encontradas aqui Mais informações sobre o trabalho do Serviço de Insolvência e como reclamar sobre má conduta financeira.