Ghanshyam Sarup Batra transferiu mais do que £ 100,000 de sua conta bancária da empresa para sua conta pessoal durante quatro dias em maio 2017, deixando apenas £ 3.48 atrás As transferências começaram menos de uma hora após um receptor ser nomeado para assumir o controle da empresa após o Batra. 6.5 milhões de dívidas ordenadas pelo tribunal que ele era pessoalmente responsável Batra foi condenado a uma pena suspensa por fraude após investigações do Serviço de Insolvência, e permanece banido como diretor da empresa e falido sem alta Um chefe do Essex que declarou querer se tornar prefeito de Londres foi condenado por fraude após investigações do Serviço de Insolvência.
Ghanshyam Sarup Batra, também conhecido como Shyam Batra, foi diretor de Dylan Lettings Worldwide Limited, uma empresa que gerencia quatro ‘Aparthotels' com sede em Londres. O 63 - o Dylan Lettings Worldwide Limited (do ano) drenou a conta bancária durante um período de quatro dias em 2017 após a empresa e seus ativos terem sido transferidos para um receptor menos de uma hora antes da sua primeira transação fraudulenta. Batra implorou sua inocência, aceitando que removeu os fundos, mas alegando que acreditava que tinha o direito de retirar o dinheiro. No entanto, esta conta foi rejeitada e um júri o considerou culpado de uma acusação de fraude em antecipação da liquidação sob a Lei da Insolvência 1986 após um teste de seis dias no Old Bailey.
Ele foi condenado a 12 meses na prisão, suspenso para 18 meses, na terça-feira 17 Fevereiro. Batra, de Sedge Hill, Roydon, permanece banido como diretor de empresa até março 2028, tendo sido desqualificado por sete anos em 2021 seguindo as investigações iniciais do Serviço de Insolvência sobre a fraude. Ele anunciou sua intenção de se manter como independente no 2024 Eleições do Mayoral de Londres, mas não foram nomeadas e não apareceram na cédula. O Serviço de Insolvência também está buscando a confiscação de fundos contra o Batra sob a Lei do Processo do Crime 2002.
Chris Wood, Investigador-Chefe do Serviço de Insolvência, disse. Ghanshyam Sarup Batra sabia exatamente o que estava fazendo quando esvaziou a conta bancária da empresa. Dentro de uma hora após perder o controle do negócio, ele começou a mover dinheiro para o seu próprio bolso, deixando os credores sem nada. Este foi um ato deliberado e desonesto, e o júri viu através de suas tentativas de justificá-lo. Esta convicção deve servir como um aviso de que vamos perseguir aqueles que tentam enganar os credores com dinheiro que lhes são devidos.
Dylan Lettings Worldwide Limited foi incorporado em maio 2010, com Batra o único diretor no momento da ofensa. As propriedades que gerenciava eram descritas como ‘aparthotels. Um tipo de hotel que fornece apartamentos auto-aprovisionados, bem como instalações comuns. Eles eram de propriedade em locação pelo próprio Batra, pessoalmente ou através de uma série de trusts dos quais ele era o beneficiário. Dylan Lettings Worldwide Limited não possuiu nenhuma das propriedades durante este período, existiu para gerenciar o funcionamento diário dos hotéis.
Até Maio 2017, várias empresas hipotecárias tinham chamado em dívidas pessoalmente devidos pelo Batra. Ele foi subsequentemente ordenado pelo tribunal para pagar mais do que £ 6.5 milhões para liquidar as dívidas 4 pm em 23 Maio 2017. Batra não conseguiu fazer os pagamentos que levam à nomeação de um receptor da Lei da Propriedade (LPA). Isto transferiu a propriedade da única participação no Dylan Lettings Worldwide Limited junto com quaisquer ativos do negócio, incluindo o dinheiro que então permanece em suas contas bancárias de negócios para o receptor.
Apenas 45 minutos depois, Batra transferiu £ 50,000 da conta de negócios da empresa para sua conta pessoal, o montante máximo que ele pensou que ele era permitido remover em um dia. Batra moveu mais £ 49,000 para sua conta no dia seguinte e fraudulentamente transferiu um total de £ 105,690 durante um período de quatro dias. Quando ele terminou, apenas £ 3.48 permaneceu na conta de negócios da empresa.
Dylan Lettings Worldwide Limited entrou em liquidação em outubro 2017 e foi dissolvido em outubro 2019. O profissional da insolvência que lida com a liquidação registrou que nenhum ativo foi realizado e nenhum dividendo pago aos credores. Batra foi declarado falido em janeiro 2025. As restrições de falência são normalmente retiradas após o 12 meses mas a alta do Batra. foi suspensa indefinidamente depois de ele não cooperar com o Receiver Oficial, um funcionário nomeado pelo tribunal que investiga falências. Ghanshyam Sarup Batra é de Sedge Hill, Roydon, Essex. Sua data de nascimento é 1 Julho 1962.
Dylan Lettings Worldwide Limited (número da empresa) 07250016 ). Os indivíduos sujeitos a uma ordem ou empresa de desqualificação estão vinculados por uma gama de restrições Os diretores podem encontrar informações sobre suas obrigações e responsabilidades no Centro de Informação do Diretor do Serviço de Insolvência Mais informações sobre o trabalho do Serviço de Insolvência e como reclamar sobre má conduta financeira.